Многоходовки. Убитая в Свитино Филанович могла копать под растратчиков

Неожиданные факты продолжают открываться в деле тройного душегубства в Свитине. Aif.ru выяснил, что заводом ТИАЛ ворочали несколько юридических лиц. Однако все его барахло было оформлено всего на те братии, собственником которых числилась Светлана Филанович. И — занимательный факт: изначально завод был возведен беззаконно, без позволения на постройка.

Сложные схемы

Напомним, что 7 февраля в подвале частного дома в деревне Свитино были обнаружены расстрелянные и замотанные в полиэтиленовую пленку тела Светланы Филанович, Натальи Казыльской и Ирины Хант. Все трое были подругами, а также учредителями и главами большущего разнопланового бизнеса, сосредоточенного вкруг основного актива — завода ТИАЛ, выделывающего комплектующие для нефте- и газопроводов. Его покупателями были не всего отечественные ресурсодобывающие братии, однако и бездна добывающих бражек по всему миру.

Три сестры. Обитатели Свитина рассказали всё про убитых пенсионерок-бизнесменш
Детальнее
Завод ТИАЛ располагается по адресу посёлок Калининец, с. 25/1. Впопад, это итого в нескольких минутах езды от Свитино, где убили Филанович и ее подруг. В распоряжение аif.ru влетел занимательный документ. Это проект санитарно-защитной зоны для завода ТИАЛ.
Сообразно этому документу, управляется завод бражкой ООО «ПФК Техпрокомплект». К ней Светлана Филанович взаимоотношения не имеет. Однако лево собственности на помещения и участок под заводом принадлежит ООО «Комплект-Сервис», контрольная пай какого(35,7%)относилась будто один ей. Впопад, всего кадастровая стоимость участка под заводом составляет более 100 миллионов рублей. А генеральным директором этой братии числилась Наталья Казыльская, расстрелянная вкупе со Светланой в Свитине. Этот аграрный участок арендовала у «Комплект-Сервиса» сама Филанович сквозь свое ИП, а завод уже субарендовал у нее. Сложная схема.
Сообразно материалам Арбитражного суда Московской области от 2014 года, ООО «Комплект-сервис» взяло этот участок площадью 29 800 квадратных метров в 2011 году. До этого производство было в дружком месте. Сквозь год тогдашний луковица Калининца Михаил Трубкин переменил внешность разрешенного использования участка на «под размещение производственных и складских зданий».

Доглядывать в свет. Бизнес с тремя убитыми пенсионерками вела светская львица
Детальнее
В гробе 2012 года бражка обратилась в администрацию поселка за позволением на постройка, однако, будто говорится в тексте решения суда, не получила его. Несмотря на это, завод был возвещен. В 2013 году «Комплект-Сервис» вновь адресовался в администрацию Калининца — уже за позволением на ввод в эксплуатацию построенных зданий. Натурально, в ответ они получили несогласие — ввиду отсутствия изначального позволения на постройка.

Всего сквозь суд завод удалось узаконить в 2014 году.

Примечательно, что вторая бражка Светланы Филанович — ООО «Тиал», сообразно тексту решения Арбитражного суда Московской области от 2010 года, распоряжается аграрными участками и помещениями бывшего завода грампластинок в Апрелевке.

Впопад, собственно по маршруту завод ТИАЛ — Апрелевка ездил за день до душегубства Светланы Филанович относящийся ей «Мерседес» с Михаилом Борзых за рулем.

«Не виноват!». Дом подозреваемого в душегубстве в Свитине говорить не хочет
Детальнее

Жив ли Борзых?

И это всего часть достояния Светланы Филанович — какая влетела в поле зрения судов. Сколько еще может значиться на ней активов — даже нелегко представить.

Также занимателен еще один-одинехонек нюанс. В числе собственников ООО «Комплект-Сервис», помимо Филанович, значилась еще и кипрская бражка «ВЕЛИУС ЛИМИТЕД»(VELIOUS LIMITED). Ей относилась треть доли капитала. Однако в феврале 2020 года эта пай была переброшена на российскую светскую львицу Магдалену Мамарину. Таковским образом предприятие избавилось от иноземного капитала.

«Эта схема владения и управления активами укладывается в следующую версию, — объясняет руководитель МОО „Центр правопорядка в г. Москве и Московской области“ Александр Хаминский. — На всяком предприятии почитай век существуют кооперативчики, связанные с получением индивидуальной выгоды при закупках материалов или продажах готовой продукции. Соответственно, возможны хищения или коммерческий подкуп».

По словам Хаминского, если Филанович каким-то образом выведала о присутствии на ее предприятии подобных схем, она могла тихонько начать копать.

«А теперь представьте, если вместо этих кооперативчиков опамятовалась ворочающая бражка, — отмечает юрист. — Владельцы коей взговорили, что они будут управлять заводом, а она будет по итогам года получать прибыль. А отдаленнее — будто в сериале «Золотое дно». Кто управляет, тот может начать пускать гроши вправо и налево«.

«Настолько работают киллеры». Тройное душегубство в Свитине могло быть заказным
Детальнее
Однако участник общества или генеральный директор может век заказать аудиторскую проверку предприятия. Вероятно, что Светлана заломила такую проверку, какая могла выявить факты хищений или иного нерадивого управления.

«А где этот Михаил Борзых, какой ездил в мерседесе вкруг завода?— задает риторический вопрос Хаминский. — Может быть, он аккуратно настолько же убит, будто и Филанович с подругами».
Источник : https://aif.ru/society/law/mnogohodovki_ubitaya_v_svitino_filanovich_mogla_kopat_pod_rastratchikov