Новости со всего интернета
Все новости

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денегПо предварительным настоящим, участники группы закончили беззаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей

pixabay.com
официальный представитель МВД России Ирина Серый.
В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

Поправки в ФЗ об отмывании доходов: будто не стать «случайной жертвой»?
По версии правоохранительных органов, подозреваемые использовали подконтрольные им организации, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности. Используя фиктивные соглашения, они зачисляли гроши на расчетные счета по безналичным транзакциям.
В дальнейшем оружия снимали в банкоматах Москвы и Подмосковья и выдавали их иным участникам незаконных операций за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы, сообщают представители МВД.

По факту беззаконной банковской деятельности(часть 2 статьи 172 УК РФ)взбудоражено уголовное девало.

Один-одинехонек подозреваемый будет в СИЗО, двух человек примостили под домашний арест, еще один-одинехонек фигурант девала будет под подпиской о невыезде.
Источник : https://aif.ru/incidents/v_podmoskove_zaderzhali_chlenov_bandy_podozrevaemyh_v_otmyvanii_deneg
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите его и нажимите Ctrl+Enter
Незаменимые элементы одежды для активного отдыха и спорта
Семин: самое важное - матч с "Оренбургом", оставшиеся в живых сыграют с "Шальке"
"Сочи" победил по буллитам рижское "Динамо" в матче КХЛ
Крыховяк назвал победу над "Рубином" в Кубке России очень тяжелой
Ильин: ничья со "Спартаком" в Кубке России в нашу пользу
Лучшее за неделю
Технологии
На Мадагаскаре найдены останки предка динозавров ростом всего 10 см
Единственная инъекция наночастиц восстановила зрение полуслепым крысам
Броня из кубов с фрактальными пустотами оказалась в пять раз эффективнее обычной
Инженеры Decathlon разработали палатку, которая ставится за две секунды
Новая экспериментальная функция Chrome снизит энергопотребление гаджетов на 28%