Новости со всего интернета
Все новости

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денегПо предварительным настоящим, участники группы закончили беззаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей

pixabay.com
официальный представитель МВД России Ирина Серый.
В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

Поправки в ФЗ об отмывании доходов: будто не стать «случайной жертвой»?
По версии правоохранительных органов, подозреваемые использовали подконтрольные им организации, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности. Используя фиктивные соглашения, они зачисляли гроши на расчетные счета по безналичным транзакциям.
В дальнейшем оружия снимали в банкоматах Москвы и Подмосковья и выдавали их иным участникам незаконных операций за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы, сообщают представители МВД.

По факту беззаконной банковской деятельности(часть 2 статьи 172 УК РФ)взбудоражено уголовное девало.

Один-одинехонек подозреваемый будет в СИЗО, двух человек примостили под домашний арест, еще один-одинехонек фигурант девала будет под подпиской о невыезде.
Источник : https://aif.ru/incidents/v_podmoskove_zaderzhali_chlenov_bandy_podozrevaemyh_v_otmyvanii_deneg
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите его и нажимите Ctrl+Enter
Семин: самое важное - матч с "Оренбургом", оставшиеся в живых сыграют с "Шальке"
"Сочи" победил по буллитам рижское "Динамо" в матче КХЛ
Крыховяк назвал победу над "Рубином" в Кубке России очень тяжелой
Ильин: ничья со "Спартаком" в Кубке России в нашу пользу
Вратарь "Спартака" о матче с "Уралом": нам не хватило немного удачи
Лучшее за неделю
Технологии
Airbus повысит эффективность перемещения самолетов, подсмотрев идею у перелетных птиц
Samsung выпустил специальную версию Galaxy Note 10+ для всех фанатов Звездных Войн
Свинец на самом деле прочнее стали – его лишь надо достаточно сжать
В чудовищно загрязненной Индии открылся первый бар, торгующий чистым кислородом
Ученые озадачены «криками Земли» во время солнечных бурь